300824 深市 北鼎股份

证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2022-025
              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

                2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年4月15日（星期五）14:30。

  （2）网络投票时间：

  ①通过深交所交易系统投票：2022年4月15日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。

  ②通过深交所互联网投票系统投票：2022年4月15日9:15至15:00。

  2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。


  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份140,651,254股，占上市公司总股份的64.6970％。

  其中：通过现场投票的股东12人，代表股份140,619,754股，占上市公司总股份的64.6825％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份31,500股，占上市公司总股份的0.0145％。中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份44,200股，占上市公司总股份的0.0203％。

  其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0058％。

    通过网络投票的中小股东2人，代表股份31,500股，占上市公司总股份的0.0145％。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
提案 1.00 《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于公司＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于公司＜2021 年年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

提案 4.00 《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司＜2022 年度董事薪酬方案＞的议案》
总表决情况：

  同意 17,226,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇、钟鑫回避表决。提案 9.00 《关于公司＜2022 年度监事薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：

  同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。
提案 11.00 《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：

  同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。
提案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：

  同意 17,286,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东晶辉电器集团有限公司、张北、方镇、牛文娇回避表决。
提案 13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 140,651,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,200 股