300824 深市 北鼎股份

证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2021-052
              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

            第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事
及高管。会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0
  票反对，0 票弃权。

  公司董事认真审议了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网。

  特此公告。

                                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                              董事会


        2021 年 10 月 29 日