300824 深市 北鼎股份

证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2021-016

              深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年3月14日以电子邮件及送达方式递交各
位董事、监事及高管。会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结
合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生主持。本次会议形成如下决议：
1.  审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：7 票
  赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公司第三届董事会独立董事管黎华、刘昱熙、尹公辉向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网披露的《2020 年度独立董事述职报告》。
2.  审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票
  赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2020 年
度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

3.  审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果：
  7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事认真审议了《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》，
认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2020 年年度报告披露提示性公告》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮
资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交股东大会审议。
4.  审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：7 票赞
  成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
5.  审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：
  7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核查意见, 具体内容详见巨潮资讯网。
6.  审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金 2020 年度存放与使用情
况的专项报告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会、保荐机构及会计师事务所发表发表了相应意见, 具体内容详见巨潮资讯网。

7.  审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票赞成，0
  票反对，0 票弃权。

    公司拟以现有总股本 217,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。2020 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.  审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，表决结果：7
  票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景等因素对部分募投项目调整实施进度。

和《上海证券报》披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见, 具体内
容详见巨潮资讯网。
9.  审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置自有资金及不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，表决结果：7 票赞
  成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》。
11. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决结果：7 票
  赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000
万元）的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，安排专人负责相关事项的实施。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
12. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，表决结果：7 票赞成，0
  票反对，0 票弃权。

    同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元
（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效。上述额度自董事会审批通过后 12 个月内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
13. 审议通过《关于公司<2021 年度董事薪酬方案>的议案》，表决结果：0 票赞
  成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于公司<2021 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，表决结果：
  4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，
  0 票弃权。


    同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作细则>的议案》，表决结果：7
  票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《董事会专门委员会工作细则》进行了修改。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》。
17. 审议通过《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》，表决结果：7 票
  赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对现行制度进行了梳理，根据公司实际情况对《募集资金管理及使用制度》进行了修改。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《募集资金管理及使用制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
18. 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》，表决结果：7 票赞
  成，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2021 年 4 月 15 日下午 14：30 召开 2020 年度股东大会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                    深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
                                              董事  会