证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2021-019
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、 2020 年度利润分配预案的具体内容
公司母公司可供分配利润为 87,582,905.94 元，公司合并报表可供分配利润
为 154,571,176.09 元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本
217,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
二、 公司近三年利润分配方案的情况
分红年度 每 10 股派息数(元)（含 现金分红的数额（元）（含
税） 税）
2018 年半年度 2.5 40,762,500
2018 年年度 2 32,610,000
2019 年年度 0 0
2020 年半年度 2 43,480,000
2020 年年度 2.5 54,350,000
公司于 2020 年 6 月 19 日在深圳证券交易所上市，2019 年（上市前）未进
行利润分配。为了更好的回馈股东，故在 2020 年进行半年度补充分红。近三年，公司的现金分红符合《公司章程》关于现金分红的相关规定。
三、 利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、 相关意见说明
1、董事会意见
董事会认为：2020 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹
配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：2020 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、 其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事 会
2021 年 3 月 25 日
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