深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2020年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告》
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月4日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2020年9月4日9:15至9:25；9:30至11:30 ；
13:00至15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2020年9月4日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333 号
塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座A 座3701大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为142,284,902股，占公司有表决权股份总数217,400,000股的65.4484%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数3,039,902股，占公司有表决权股份总数的1.3983%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为142,261,202股，占公司有表决权股份总数的65.4375%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数3,016,202股，占公司有表决权股份总数的1.3874%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师、券商代表。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上
审议通过。
表决情况：同意142,251,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9762％；反对33,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,006,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的98.8848％；反对33,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1152％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（四）逐项审议《关于修改<董事会议事规则>等11项制度文件的议案》
议案4.01、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.02、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.03、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.04、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.05、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.06、审议通过了《关于修改<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.07、审议通过了《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.08、审议通过了《关于修改<投资者关系工作管理制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.09、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
查看PDF原文
