证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2021-035
建科机械（天津）股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议系于 2021 年04 月 20 日在公司召开的 2020 年年度股东大会选举产生第四届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全
体董事。会议于 2021 年 04 月 20 日以现场会议的方式在公司大会议室召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举本次会议由
董事陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈振东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈振东先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下：
专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员
战略委员会 陈振东、孙禄、郭明龙 陈振东
提名委员会 毛翔、陈振生、张文津 毛翔
审计委员会 张文津、陈振华、郭明龙 张文津
薪酬与考核委员会 郭明龙、毛翔、陈振东 郭明龙
上述各专门委员会委员简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意聘任陈振东先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈振东先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意
聘任张新先生、孙禄先生、林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任孙禄先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙禄先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任林琳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林琳先生的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任邓会燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓会燕女士的简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第十四次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 20 日
附件：
一、公司董事长简历
陈振东先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990
年 9 月至 2002 年 5 月，任天津市东郊区新华电焊机厂（该厂 1993 年改名为天津
市科华焊接设备有限公司）技术经理；2002 年 5 月至 2008 年 9 月，任有限公司
法定代表人、执行董事、总经理；2008 年 9 月至 2011 年 7 月，任有限公司法定
代表人、董事长、总经理；2011 年 7 月至今，任公司法定代表人、董事长、总经理。
截至本公告日，陈振东先生直接持有公司股份 36,230,040 股，占公司总股
本的 38.72%。陈振东先生与公司股东陈振生先生、陈振华女士为一致行动人，陈振东先生与公司陈振生先生、陈振华女士为公司的实际控制人，陈振生先生系陈振东先生和陈振华女士的哥哥；陈振华女士系陈振东先生的姐姐，除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
二、各专门委员会委员简历
1、陈振东先生：详见“董事长简历”。
2、孙禄先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004
年 6 月至 2011 年 7 月，历任建科有限会计、财务部副经理；2011 年 8 月至 2013
年 12 月，任公司财务部副经理；2013 年 12 月至今，任公司副总经理、财务总
监。2016 年 7 月至今，任公司董事。
截至本公告日，孙禄先生间接持有公司股份 44,962 股，占公司总股本的
0.05%。孙禄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、郭明龙先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2001 年 7 月至 2009 年 10 月，任山东省苍山县（现兰陵县）人民法院法
官；2009 年 10 月至今，任天津师范大学法学院教师；2012 年 7 月至今，任北京
金台（天津）律师事务所兼职律师；2014 年 10 月至今，任天津仲裁委员会仲裁员。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告日，郭明龙先生未持有公司股份。郭明龙先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
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