证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2020-026
建科机械（天津）股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月01日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润 84,159,001.68元，期初未分配利润249,865,799.28元，提取法定盈余公积3,131,466.05元，2019年度末可供全体股东分配的利润为321,071,062.17元。
2019年度，公司利润分配为：以公司股份93,559,091股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金红 利 2.16 元 （ 含 税） ， 共 计 派 发 现 金红 利 人 民 币
20,208,763.66元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的24.01%。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、监事会意见
监事会认为，公司《2019年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
监事会同意本次利润分配预案。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑
了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
独立董事同意公司 2019 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2020年06月02日
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