300822 深市 贝仕达克

 证券代码：300822        证券简称：贝仕达克        公告编号：2024-021
              深圳贝仕达克技术股份有限公司

            关于修订公司章程及相关制度的公告

  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等监管法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

  一、《公司章程》修订对照表

                  修订前                          修订后

第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

24,000.75 万元。                    311,536,200 元。

第二十条 公司的股份总额为          第二十条 公司的股份总额为

24,000.75 万股，全部为普通股。      311,536,200 股，全部为普通股。

                                  第一百五十六条 公司股东大会对利润
第一百五十六条 公司股东大会对利润  分配方案作出决议后，或公司董事会根分配方案作出决议后，公司董事会须在 据年度股东大会审议通过的下一年中股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 期分红条件和上限制定具体方案后，须
股份）的派发事项。                在 2 个月内完成股利（或股份）的派发
                                  事项。

第一百五十七条 公司的利润分配政策  第一百五十七条 公司的利润分配政策
如下：                          如下,其中现金股利政策目标为固定股
（一）利润分配原则                利支付率，即每年以现金方式分配的利
                                润应不低于该年度实现的可供分配利
……                            润的 10%。

（四）利润分配的决策程序和机制    （一）利润分配原则
1、利润分配预案应经公司董事会、监

事会分别审议通过后方能提交股东大  ……
会审议。独立董事可以征集中小股东的 （四）利润分配的决策程序和机制
意见，提出分红提案，并直接提交董事

会审议。董事会在审议利润分配预案      1、利润分配预案应经公司董事会、
时，须经全体董事过半数表决同意，且 监事会分别审议通过后方能提交股东经公司二分之一以上独立董事表决同  大会审议。独立董事可以征集中小股东意。监事会在审议利润分配预案时，须 的意见，提出分红提案，并直接提交董经全体监事过半数以上表决同意。    事会审议。董事会在审议利润分配预案
                                  时，须经全体董事过半数表决同意，且
2、股东大会在审议利润分配方案时，  经公司二分之一以上独立董事表决同须经出席股东大会的股东(包括股东代  意。监事会在审议利润分配预案时，须理人)所持表决权的过半数通过。如股  经全体监事过半数以上表决同意。
东大会审议发放股票股利或以公积金
转增股本的方案的，须经出席股东大会    2、股东大会在审议利润分配方案的股东（包括股东代理人）所持表决权 时，须经出席股东大会的股东(包括股的三分之二以上通过。股东大会在表决 东代理人)所持表决权的过半数通过。时，应向股东提供网络投票方式。    如股东大会审议发放股票股利或以公
                                  积金转增股本的方案的，须经出席股东
3、公司股东大会对利润分配方案作出  大会的股东（包括股东代理人）所持表决议后，公司董事会须在股东大会召开 决权的三分之二以上通过。股东大会在
后 2 个月内完成股利派发事项。      表决时，应向股东提供网络投票方式。
4、股东大会对现金分红具体方案进行      3、公司股东大会对利润分配方案
审议前，公司应当通过接听投资者电  作出决议后，公司董事会须在股东大会话、公司公共邮箱、网络平台、召开投 召开后2个月内完成股利派发事项。
资者见面会等多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听    4、股东大会对现金分红具体方案取中小股东的意见和诉求，及时答复中 进行审议前，公司应当通过接听投资者
小股东关心的问题。                电话、公司公共邮箱、网络平台、召开
                                  投资者见面会等多种渠道主动与股东
                                  特别是中小股东进行沟通和交流，充分

                                  听取中小股东的意见和诉求，及时答复
                                  中小股东关心的问题。

                                    5、公司召开年度股东大会审议年
                                度利润分配方案时，可审议批准下一年
                                中期现金分红的条件、比例上限、金额
                                上限等，年度股东大会审议的下一年中
                                期分红上限不应超过相应期间归属于
                                上市公司股东的净利润。董事会根据股
                                东大会决议在符合利润分配的条件下
                                制定具体的中期分红方案。

                                    6、当公司最近一年审计报告为非
                                无保留意见或带与持续经营相关的重
                                大不确定性段落的无保留意见的，或出
                                现法律、法规、中国证监会、深圳证券
                                交易所规定的其他情形时的，可以不进
                                行利润分配。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款不变。

  二、本次修订的其他制度明细

 序号                制度名称                是否提交股东大会审议

  1              股东大会议事规则                    是

  2                董事会议事规则                      是

  3                监事会议事规则                      是

  4              独立董事津贴制度                    是

  5      董事、监事、高级管理人员薪酬制度            是

  6              关联交易管理制度                    是


  以上《公司章程》的修订事项和部分公司治理制度修订事项已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会经办《公司章程》修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序。

                                  深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                二〇二四年四月二十日