证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2021-029
深圳贝仕达克技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构
和变更部分募投项目实施地点、实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 27 日，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”“贝
仕达克”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投 项目实施地点、实施主体的议案》，本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目、 调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的事项不构成关联交易， 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本事项尚需提交 股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民
币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元，减除发行费用（不含增值税）
人民币 78,985,900.00 元后，募集资金净额为 549,626,000.00 元。上述资金（扣
除保荐及承销费用（不含税）59,575,071.00 元）于 2020 年 3 月 10 日到账，已
存放于募集资金专项账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健 验【2020】7-8 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 承诺投资总额 已投入募集资金 剩余募集资金
号
1 智能控制器及智能产品 45,319.60 16,799.07 28,520.53
生产建设项目
2 研发中心建设项目 4,643.00 0 4,643.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,087.76 --
注：补充流动资金募投项目已实施完毕，已投入募集资金 5,087.76 万元包括利息收入
扣除手续费部分。
二、本次拟变更的募投项目概况
本次根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及公司的资金情况，对部分募集资金用途及部分募投项目实施地点、实施主体进行变更。
一方面，对“智能控制器及智能产品生产建设项目”（以下简称“生产建设项目”）的剩余部分募集资金用途进行变更，投入新增募投项目“新一代智能控制器产业基地项目”（以下简称“产业基地项目”），拟变更投向的募集资金金额为20,107.00 万元，实施主体为贝仕达克。剩余 8,413.53 万元募集资金（不包含利息收入及理财收益）继续作为生产建设项目后续发展使用，不做其他变更；
另一方面，对“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。实施地点由广东省河源市河源大道东边、高埔岗八路北边变更为广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧，实施主体由公司全资子公司广东贝仕达克科技有限公司（以下简称“广东贝仕”）变更为上市公司主体贝仕达克，与产业基地项目实施地点、实施主体一致。因此一并调整原项目投资结构，“研发中心建设项目”资金使用计划不再计入基础建设费用，拟调整 1,643.00 万元投入产业基地项目作为基础建设费用，剩余 3,000.00 万元作为“研发中心建设项目”计划投资金额，主要用于设备和技术投资款。
变更前：
单位：万元
序 募投项目名称 实施 实施地点 承诺投资 计划投资
号 主体 金额 金额
1 智能控制器及智能 45,319.60 45,319.60
产品生产建设项目 广东 广东省河源市河源大道东边、
贝仕 高埔岗八路北边
2 研发中心建设项目 4,643.00 4,643.00
合计 49,962.60 49,962.60
变更后：
单位：万元
序 募投项目名称 实施 实施地点 承诺投资 计划投资
号 主体 金额 金额
1 智能控制器及智能 广东 广东省河源市河源大道东边、 45,319.60 25,212.60
产品生产建设项目 贝仕 高埔岗八路北边
2 研发中心建设项目 贝仕 广东省深圳市龙岗区宝龙街道 4,643.00 3,000.00
新一代智能控制器 达克 新能源产业基地宝龙三路与新
3 产业基地项目 能源五路交汇处西南侧 -- 21,750.00
合计 49,962.60 49,962.60
三、本次拟变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构的基本情况
（一）原项目“智能控制器及智能产品生产建设项目”基本情况
“智能控制器及智能产品生产建设项目” 拟通过新建厂房、办公楼、宿舍及
其他配套设施，并添置先进的生产设备、检测设备及办公设备，提升公司智能控制器及智能产品的生产能力，从而进一步拓展市场规模，提升公司行业地位。
原计划使用募集资金金额为 45,319.60 万元，截至 2021 年 3 月 31 日已投入
金额为 16,799.07 万元，剩余募集资金余额为 28,520.53 万元（不包含利息收入及理财收益）。其中，涉及变更投向的募集资金金额为 20,107.00 万元，拟变更为以下新增募投项目用途：“新一代智能控制器产业基地项目”。
（二）本次变更原因
公司“智能控制器及智能产品生产建设项目”实施进展顺利，在项目实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设方案及控制成本，有效降低单位投资成本。为提高募集资金使用效率，公司拟调出部分募集资金用于公司新一代智能控制器产业基地项目。
（三）项目的必要性及可行性分析
1、项目必要性分析
(1)市场发展的需要
随着电子设备数字化、智能化、自动化等程度的进一步提升以及物联网的快速发展，电子智能控制器作为电子设备的“中枢控制”核心器件的应用渗透率得
到进一步提升，已经从简单的家电、电动工具等应用拓展到智能硬件、汽车电子、智能家居、智慧城市等一系列新兴领域。
同时，电子智能控制器产业本身也一直在向着更高性能、更加智能的方向发展，从而满足各种电子设备日益增长的控制需求。随着万物互联时代的到来，智能家居、物联网等应用的爆发已经启动，作为智能家居、物联网的控制核心的智能控制器产业将迎来产业升级和需求加速放量多重机遇。
(2) 公司发展的需要
鉴于现阶段公司主要生产、研发办公场地位于深圳市龙岗区，且深圳市具有完善的电子产业材料供应链及销售体系，因此，公司有必要建设自有办公、生产场地，保障公司的稳定经营。本次项目选址于深圳市龙岗区，致力于打造集研发、生产等功能于一体的平台，有利于强化公司优势资源协同，加快产品、市场、业务三大结构优化，进一步提升公司的核心竞争力。
2、项目可行性分析
（1）国家产业政策的支持
智能控制器及下游行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业。智能控制器及下游智能产品与电子信息产业密切相关，电子信息产业是我国优先发展的行业，是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。近年，国家不断推出各种政策，鼓励发展智能控制器产业及相关下游电子产业。
（2）行业市场前景广阔
智能控制器下游应用领域非常广泛，包含几乎全部电子信息产品，涉及到家电、汽车、建筑楼宇、医疗等众多行业领域。随着互联网和通讯技术的发展，相关产品及行业领域的互联互通、大数据应用等智能化应用需求将会迎来爆发式增长，智能化需求的增长将会刺激智能家电、汽车电子等终端产品对于具备传感、通讯技术的智能控制器需求的增长。此外，随着全球经济的发展和人们收入水平的提高，人们的生活品味和消费观念不断提升，对家用电器等终端产品的智能化、个性化提出要求，智能控制器的市场规模仍将不断增长。
（3）公司团队管理经验丰富，技术储备充足
公司拥有优秀的管理团队，均具备较强的专业背景知识，多名高级管理人员拥有将近十年的智能控制技术积累及管理经验，对智能控制器行业有深刻认识和
理解，拥有丰富的企业营运经验，为本次项目的实施提供了管理保障。
公司一直重视研发体系的构建，拥有经验丰富的研发团队，逐步形成了一套先进的研发体系，拥有多项发明专利等自主知识产权，掌握了智能控制器及智能产品的核心技术，为本次项目的实施提供了技术保障。
（四）新增募投项目的基本情况
1、项目基本信息
项目名称：新一代智能控制器产业基地项目。
项目实施主体：深圳贝仕达克技术股份有限公司。
项目建设地点：深圳市龙岗区宝龙新能源产业基地宝龙三路与新能源五路交汇处西南侧。
项目投资总额：21,750.00 万元（不足部分由公司自筹解决）。
项目主要建设内容：项目占地面积 8,010.53 平方米，总建筑面积 45,743
平方米。主要开展智能控制器及智能产品的研发和生产业务。
2、项目预期效益
项目建设期为 2 年。预计项目建设完成期为 2023 年 9 月 30 日。
根据测算，在市场环境不发生重大不利变化的情况下，项目达产后，预计年均销售收入 48,123.00 万元，全部投资回收期为 5.48 年（含建设期）。本经济效益分析数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司对该项目的盈利预测。
3、项目投资计划
本项目总投资为 21,750.00 万
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