证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-014
四川英杰电气股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 11 日召开了
第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按照合并报表与母公司报
表可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润
为 339,089,807.68 元，提取法定盈余公积 24,189,125.00 元，加上 2022 年初未
分配利润 558,513,736.88 元，扣除 2022 年派发 2021 年度现金红利 47,663,500
元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 825,750,919.56 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，现拟定 2022 年度利润分配预案如下：以现有总股本 143,705,250股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 71,852,625 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时，使
用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 71,852,625 股，转增后公
司总股本为 215,557,875 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准）。
2022 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司 2022 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四
届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
1、董事会意见
董事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2022 年年度股东大会审议并授权公司董事会办理因实施 2022 年度利润分配方案涉及的相关事项。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报, 符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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