证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2020-092
四川英杰电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开的
第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下：
根据《证券法（2019 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其
持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归
本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个 票而持有百分之五以上股份，以及有国务院
月时间限制。 证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在30日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产30% 重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%
的事项； 的事项及本章程第四十二条规定的交易事
（十四）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十四）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议股权激励计划； 项；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十五）审议股权激励计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十六）审议法律、行政法规、部门规
事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
（十七）公司年度股东大会可以根据公
司章程的规定，授权董事会决定向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，该项授权在下一
年度股东大会召开日失效。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）公司为资产负债率超过70%的担保 （三）公司为资产负债率超过70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30%； 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超
（五）连续十二个月内担保金额超过公 过5,000万元；
司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超 （五）连续十二个月内担保金额超过公
过3000 万元； 司最近一期经审计总资产的30%；
（六）公司对股东、实际控制人及其关 （六）公司对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保。 联人提供的担保。
（七）法律、行政法规、中国证监会有 （七）法律、行政法规、中国证监会有
关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上 关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的其他担保情形。 市规则》规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董 董事会审议担保事项时，应当经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应 东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。 上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或受实 其关联方提供的担保议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。
除此之外的对外担保，股东大会授权董 公司为全资子公司提供担保，或者为控
事会审议、批准。 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，属于第四
十一条第（一）项至第（四）项情形的，可
以豁免提交股东大会审议。
除此之外的对外担保，股东大会授权董
事会审议、批准。
第四十二条 公司发生的交易（受赠现 第四十二条 公司发生的交易（提供担
金资产除外）达到下列标准之一的，由股东 保、提供财务资助除外）达到下列标准之一
大会审议批准： 的，由股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产
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