300819 深市 聚杰微纤

证券代码：300819        证券简称：聚杰微纤      公告编号：2024-010
            江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

              关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为 217,271,975.19 元，母公司累计未分配利润为 193,136,471.68 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为 193,136,471.68 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

    以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 149,205,000.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

    若在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、审议程序及相关意见


    1、董事会意见

    经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规的规定。该事项不会对公司正常生产经营产生影响，未损害公司及股东的合法权益。我们一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司发展规划相匹
配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、风险提示

    本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、第三届监事会第四次会议决议；

    特此公告。

                                    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日