证券代码:300819 证券简称:聚杰微纤 公告编号:2022-046
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十六次会议于 2022 年 12 月 14 日(星期三)在公司四楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
会议由董事长仲鸿天先生召集并主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
鉴于公司原财务总监李林先生因个人原因辞去财务总监一职,为保证公司财务部的正常运作,经公司总经理沈松先生提名,并由董事会提名委员会研究及审核,董事会决定聘任程晓军先生为公司新一任财务总监。经核查,程晓军先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求。董事会一致同意聘任程晓军先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-048)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案》
经董事会审议,公司为资产负债率超过 70%的全资子公司安徽聚杰微纤新
材料科技有限公司(以下简称“安徽新材料”)因采购原材料形成的货款提供不超过 5,000 万元的连带责任担保,本次担保对象安徽新材料为公司合并报表范围内的全资子公司,且安徽新材料生产经营正常,公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司全体股东的合法权益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司为全资子公司采购原材料提供担保的公告》(公告编号:2022-049)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案作为董事会特别决议事
项,须经全体董事的三分之二以上同意方可通过,因此,本议案表决获得通
过。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 1 月 4 日(星期三)14:00 在江苏省苏州市吴江
区八坼镇交通路 68 号聚杰微纤四楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,审议公司为全资子公司采购原材料提供担保的议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 15 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-050)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十六次会议决议;
2、 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日