证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2022-018
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,901 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.60 亿元
最近一年业务 审计业务收入（含 27.20 亿元
收入 证券业务收入）
证券业务收入 18.80 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.70 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
最近一年上市 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
公司（含 A、B 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
股）审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 36 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 何时开
项 目 组 何 时 成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司
成员 姓名 为 注 册 上市公 始在本 公司提 审计报告情况
会计师 司审计 所执业 供审计
服务
近三年签署了浙数文化、三
项 目 合 徐晓峰 2008 年 2005 年 2008 年 2021 年 星新材、瀚叶股份、振德医
伙人 疗、金固股份、奇精机械、
海正药业等上市公司年度审
签 字 注 徐晓峰 2008 年 2005 年 2008 年 2021 年 计报告。
册 会 计 刘 壮 2013 年 2011 年 2013 年 2021 年 近三年签署了海正药业等上
师 市公司年度审计报告。
质 量 控 近三年签署了恒锋工具、灵
制 复 核 陆俊洁 2006 年 2009 年 2007 年 2021 年 康药业、申昊科技等上市公
人 司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审
计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行
了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断，认为其在执业过程中坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应
尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可情况
我们查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等；其在担任公司 2021 年度财务报表审计工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按计划高质量的完成公司审计任务，所出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（2）独立董事的独立意见
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。并且同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
2022 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》。经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，并授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
4、监事会审议情况
2022 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘
2022 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年。
5、生效日期
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的决议文件；
6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
7、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
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