300819 深市 聚杰微纤

证券代码：300819        证券简称：聚杰微纤        公告编号：2022-015
            江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

    关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表累计未分配利润为 173,749,987.52 元，母公司累计未分配利润为 180,980,507.34 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为 173,749,987.52 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

    以截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 99,470,000.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5
股，不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度。

    若在利润分配预案实施前公司总股本发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。


    二、审议程序及相关意见

    1、董事会意见

    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资
本公积转增股本预案>的议案》。董事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资
本公积转增股本预案>的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符
合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配预案需经 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大
投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
                          董事会
                2022 年 4 月 27 日