证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2020-038
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案的情形，审议否决《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（周一）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路68号
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长仲鸿天先生
6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表股份71,150,500股，占上市公司总股份的71.5296％。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份70,000,000股，占上市公司总股份的70.3730％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,150,500股，占上市公司总股份的1.1566％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了8项议案。
2．议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（四）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意71,150,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
（七）审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意71,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,082,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以
上通过。
（八）审议否决《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意1,150,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.6170％；反对70,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.3830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,150,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.3236％；反对1,932,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.6764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，同意的票数未超过出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3，该议案未获通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张鎏律师、王长平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；公司本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．2019年年度股东大会决议；
2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
查看PDF原文
