证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-033
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开
了 2022 年年度股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：郑昊先生（董事长）、程胜先生（副董事长）、王磊先生；
独立董事：赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先生
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：郑昊先生（主任委员）、程胜先生、赵爱民先生；
审计委员会：邓林义先生（主任委员）、孔德海先生、程胜先生；
提名、薪酬与考核委员会：孔德海先生（主任委员）、赵爱民先生（副主任委员）、邓林义先生、郑昊先生、程胜先生。
以上委员（简历见附件）任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、公司第五届监事会组成情况
职工代表监事：杨俊先生（监事会主席）
非职工代表监事：王红女士、叶晓辉先生
上述监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
总经理：程胜先生
副总经理：康仁先生、夏磊先生、王磊先生、张路先生、潘庆先生
董事会秘书：王磊先生
财务总监：欧阳兵先生
审计部负责人：胡冬香女士
证券事务代表：邢银龙先生、秦超女士
上述人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系地址：江西省上饶市经济技术开发区吉利大道 18 号
联系电话：0793-8457210
传真：0793-8461088
电子邮箱：dongban@naipu.com.cn
六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第四届董事会独立董事黄斌先生、李智勇先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。截止本报告披露日，黄斌先生、李智勇先生未持有公司股份。
公司第四届监事会监事杨国军先生在第四届监事会任期届满后，将不再担任公司监事，杨国军先生将在公司技术质量管理中心继续任职。截止本报告披露日，杨国军先生未持有公司股份。
公司对黄斌先生、李智勇先生、杨国军先生在公司任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2023 年 3 月 20 日
附件：
第五届董事会成员简历
一、非独立董事简历
郑昊，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983
年至 1994 年于江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994 年
至 2001 年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001 年 9 月至 2010 年 12 月任
江西天日实业有限公司董事长兼总经理；2001 年 7 月至今兼任德兴橡胶副董事长；2005 年作为主要发起人发起设立了江西耐普实业有限公司，任董事长；2011年 4 月，江西耐普实业有限公司整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011 年 4 月至今任公司董事长。
郑昊先生目前持有公司 3735.70 万股，占公司总股本的 53.37%，为公司控股
股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
程胜，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；
1993 年 7 月至 2001 年 11 月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产
技术部副主任、橡胶厂厂长；2001 年 11 月至 2008 年 7 月任德兴橡胶总经理；
2008 年 7 月至 2011 年 4 月任江西耐普实业有限公司总经理；2011 年 5 月至
今兼任德兴橡胶董事；2011 年 4 月至今任公司总经理、董事；2018 年至今任
公司副董事长；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，兼任公司财务总监；2022 年 4
月至今兼任江西德普矿山设备有限公司董事。
程胜先生目前持有公司 38.25 万股，占公司总股本的 0.55%，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王磊，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005
年 9 月至 2009 年 7 月江西财经大学毕业，2009 年 7 月至 2011 年 7 月在江西黑
猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011 年 7 月至 2015 年 5 月在江西开门子肥业
股份有限公司担任证券部部长；2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任江西百川财富投
资管理有限公司执行经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任职江西富祥药业股份有
限公司审计部；2018 年 9 月至 2020 年 4 月历任公司董事会办公室主任、证券事
务代表；2020 年 11 月至今任德兴橡胶监事；2020 年 5 月至今任公司董事、副总
经理、董事会秘书。
目前王磊先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司 2022年员工持股计划》间接持有公司 120,012 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、独立董事简历
赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991
年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年
6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授；
2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今任北
京科技大学教授。2017 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金材料股份
有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任江苏金源高端装备股份有限公司独立董事。
目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孔德海，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任山东三联集团工业公司软件部主任；1999
年 7 月至 2000 年 5 月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000 年 6 月至
2001 年 8 月，任经济观察报社行政总监；2001 年 9 月至 2002 年 3 月任亚布力中
国企业家论坛副秘书长；2002 年 4 月至 2013 年 9 月，任中国企业家杂志社社长
助理；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总
经理；2018 年 1 月至今，兼任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020
年 5 月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事，2020 年 7 月至今，兼任
经济观察报社顾问。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。
目前孔德海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
邓林义，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，
研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理；2022.11-至今，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管理员。2018 至 2022 年期间，主要负责江西钨业控股
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