证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-015
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于
2023 年 5 月 6 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：
公司于2023年2月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意：提名郑昊、程胜、王磊为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自 2022年年度股东大会审议通过之日算起；提名赵爱民、孔德海、邓林义为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日算起。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次董事会换届选举将提交公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制度进行表决；为保证公司正常运作，第四届董事会全体董事将在第五届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。
公司第四届董事会董事黄斌先生、李智勇先生将在本次换届选举工作完成后
表示衷心的感谢！
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
附件：
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
郑昊，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1983
年至 1994 年在江西上饶县建材公司工作，历任股长、副经理、经理；1994 年至
2001 年任江西巨鹰实业有限公司总经理；2001 年 9 月至 2010 年 12 月任江西天
日实业有限公司董事长兼总经理；2001 年 7 月至今任德兴橡胶副董事长；2002年 5 月至今任江西德铜泵业有限公司副董事长、董事长；2005 年作为主要发起人发起设立了耐普实业，任董事长；2011 年 4 月，耐普实业整体变更为江西耐普矿机新材料股份有限公司，2011 年 4 月至今任公司董事长。
郑昊先生目前持有公司 3735.70 万股，占公司总股本的 53.37%，为公司控股
股东、实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
程胜，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高
级工程师。1991 年 7 月至 1993 年 7 月任江铜集团德兴铜矿机修厂技术员；1993
年 7 月至 2001 年 11 月先后任德兴铜矿有色企业集团公司技术员、生产技术部副
主任、橡胶厂厂长；2001 年 11 月至 2008 年 7 月任德兴橡胶总经理；2011 年 5
月至今任德兴橡胶董事；2011 年 5 月至今任德铜泵业董事；2008 年 7 月至 2011
年 4 月任耐普实业总经理；2011 年 4 月至今任公司总经理、董事；2018 年至今
任公司副董事长；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，兼任公司财务总监；2022 年 4
月至今任江西德普矿山设备有限公司董事。
程胜先生目前持有公司 38.25 万股，占公司总股本的 0.55%，与持有公司 5%
以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
王磊，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005
年 9 月至 2009 年 7 月江西财经大学毕业，2009 年 7 月至 2011 年 7 月在江西黑
猫炭黑股份有限公司证券部工作；2011 年 7 月至 2015 年 5 月在江西开门子肥业
股份有限公司担任证券部部长；2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任江西百川财富投
资管理有限公司执行经理；2016 年 8 月至 2017 年 3 月任职江西富祥药业股份有
限公司审计部；2018 年 9 月至 2020 年 4 月历任公司董事会办公室主任、证券事
务代表；2020 年 11 月至今任德兴橡胶监事；2020 年 5 月至今任公司董事、副总
经理、董事会秘书。
目前王磊先生未直接持有公司股份，通过《江西耐普矿机股份有限公司 2022年员工持股计划》间接持有公司 120,012 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、独立董事候选人简历
赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991
年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年
6 月任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任北京科技大学副教授；
2002 年 3 月至 2003 年 4 月任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今任北
京科技大学教授。2017 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2020
年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金材料股份
有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任江苏金源高端装备股份有限公司独立董事。
目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
孔德海，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1991 年 7 月至 1996 年 9 月，任山东三联集团工业公司软件部主任；1999
年 7 月至 2000 年 5 月，任山东三联集团商业公司商场副总经理；2000 年 6 月至
2001 年 8 月，任经济观察报社行政总监；2001 年 9 月至 2002 年 3 月任亚布力中
国企业家论坛副秘书长；2002 年 4 月至 2013 年 9 月，任中国企业家杂志社社长
助理；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，任北京合锐赛尔电力科技股份有限公司副总
经理；2018 年 1 月至今，兼任电通公共关系顾问（北京）有限公司顾问；2020
年 5 月至今，任北京朝富国有资产管理有限公司董事，2020 年 7 月至今，兼任
经济观察报社顾问。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。
目前孔德海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
邓林义，男，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，
研究生学历。2013.5-2022.10，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理；2022.11-至今，任大信会计师事务所江西分所任总经理助理兼江西分所合规管理员。2018 至 2022 年期间，主要负责江西钨业控股集团有限公司及其子公司、景德镇黑猫集团有限公司（发行可交债）、江西开门子肥业股份有限公司及其子公司的年报审计；同时负责江西南昌公共交通运输集团有限责任公司及其子公司所得税汇算缴清专项审计。
目前邓林义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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