300818 深市 耐普矿机

证券代码：300818        证券简称：耐普矿机        公告编号：2020-115
                江西耐普矿机股份有限公司

            关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

        江西耐普矿机科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战
    略发展需要，拟使用自有资金在厄瓜多尔投资设立全资子公司耐普矿机（厄
    瓜多尔）有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）。

        公司于 2020 年 9 月 21 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于
    对外投资设立全资子公司的议案》。

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
    次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资
    协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
    重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

    公司名称：耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司

    公司地址：厄瓜多尔

    法定代表人：郑昊

    注册资本：5,000,000 美元

    经营范围：矿山设备、选矿备件、橡胶制品等销售及售后技术维护等

    资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 5,000,000 美元，占注册资本
100%。

    以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响


    （一） 对外投资的目的

    厄瓜多尔与智利、秘鲁同处在主要安第斯山斑岩铜矿成矿带上，因此铜矿潜力巨大，目前已开发的有马瞿奇、拉普拉塔、米拉多铜矿、卡斯卡贝尔等铜矿。
    由中铁建铜冠投资有限公司负责实施和管理的米拉多铜矿项目已于 2019 年
7 月正式投产。该项目是厄瓜多尔规模最大的露天铜矿，是该国国家战略项目。
    公司在厄瓜多尔设立全资子公司基于战略发展需要，更好的开拓国际业务，有利于完善公司的营销体系，为公司培育新的增长点，推动公司可持续发展。
    （二） 投资的风险

    本次拟设立子公司尚需江西省相关部门的审批及备案，也需按当地法定程序办理工商登记手续。本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    （三） 对公司的影响

    本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于公司更好的开发国际市场，为公司增加新的增长点，符合公司及全体股东利益。

    本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    特此公告。

                                      江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 22 日