证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2020-108
江西耐普矿机股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
因经营发展需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原计划用于募集资金投资项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”的部分募集资金变更用途用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14 元，募集资金总额为人民币369,950,000 元，扣除本次发行费用 31,396,226.32 元后，实际募集资金净额为
338,553,773.68 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 2 月 7 日出具
了大华验字[2020]000040 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金将有 22,926.93 万元用于“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”项目。
截止 2020 年 9 月 2 日，“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”项目已
投入募集资金 2,100.79 万元，剩余募集资金 20,826.14 万元（不含募集资金专户利息净收入和现金管理收益）。2020 年 6 月，公司与上饶经济技术开发区土地
储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目难以实施，公司拟将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，该项目计划总投资 38,689.22 万元，项目所需资金由公司募集资金和公司自筹资金解决，并根据项目实际情况按合理比例分配使用。
本次募集资金用途变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2020 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，经公司全体董事表决，一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司已取得《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（项目统一代码为：JG2020-361199-35-03-035040），项目拟建地点位于江西省上饶市经济技术开发区上铅快速路北侧、振兴路东侧地块（地块编号：DEA2020126），公司目前已签署《国有建设用地使用权成交确认书》。公司尚未完成项目环境影响评价的相关审批备案程序。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目（” 饶开经发[2016]187号）项目由公司自行组织实施，投资总额 31,253.29 万元，其中工程费用为
21,398.80 万元，其他费用为 3,700.83 万元，预备费为 3,764.94 万元，铺底流动
资金为 2,388.72 万元。本项目的主要产品为矿山使用的渣浆泵、旋流器及矿用橡胶备件，具体如下：
建设规模及产品方案表
序号 产品名称 年产量 技术条件
1 渣浆泵（Φ450~750） 29 台套/a JB/T 8096-1998
2 渣浆泵（~Φ450） 320 台套/a GB/T 18241-2000
3 旋流器 24 台套/a GB/T 18241-2000
4 磨机耐磨橡胶备件及橡胶复合衬板 3000t/a GB/T 18241-2000
5 橡胶筛板（含圆筒筛） 1 万 m2 GB/T 18241-2000
6 渣浆泵过流件 900t/a GB/T 18241-2000
7 钢橡复合管及橡胶软管 900t/a GB/T 18241-2000
8 浮选机叶轮定子 150t/a GB/T 18241-2000
9 耐磨橡胶杂件 100 t/a GB/T 18241-2000
该项目拟投入募集资金 22,926.93 万元，原计划建设期为 2年，预计项目建
成后正常运行并完全达产后预计可实现销售收入 32,675 万元，年利润总额7,517.31 万元，净利润 6,389.72 万元。
截止 2020 年 9 月 2 日，公司累计已投入资金 10,427.15 万元，其中投入自有
资金 8,326.36 万元，其中土地、厂房及辅助设施合计 6,916.92 万元，机器设备1,409.44 万元。投入募集资金 2,100.79 万元，均为工程费用投资。
截止 2020 年 9 月 2 日，本项目剩余募集资金 20,826.14 万元（不含募集资金
专户利息净收入和现金管理收益），存放于公司募集资金专户。
（二）终止原募投项目的原因
原募投项目实施地点位于上饶经济技术开发区黄源片区，2020 年 6 月，公
司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》，公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目难以实施。公司将在上饶市经济技术开发区马鞍山片区建立新的生产厂房、办公楼、研发中心及附属设施等，公司利用此次搬迁，在原募投项目的基础上，实施“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，突破各生产环节技术瓶颈，实现生产工艺技术升级，专利技术产业化，带来升级扩大生产规模，从而提高公司经济效益。因此，公司根据实际情况终止原募投项目，并变更募集资金用途。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本项目是在公司新征土地上投资建设，结合公司收储补偿资金和项目剩余募集资金，扩大公司产能，提高经济效益为目的。本项目的主要产品为矿山、冶金等行业使用的渣浆泵、磨机、旋流器、管道等选矿设备橡胶耐磨备件。具体如下：
建设规模及产品方案表
序号 产品名称 年产量 技术条件
1 渣浆泵（Φ450~750） 46 台套/a JB/T 8096-1998
2 渣浆泵（~Φ450） 512 台套/a GB/T 18241-2000
3 旋流器 38 台套/a GB/T 18241-2000
4 磨机耐磨橡胶备件及橡胶复合衬板 4800t/a GB/T 18241-2000
5 橡胶筛板（含圆筒筛） 1.6 万 m² GB/T 18241-2000
6 渣浆泵过流件 1440t/a GB/T 18241-2000
7 钢橡复合管及橡胶软管 1440t/a GB/T 18241-2000
8 浮选机叶轮定子 240t/a GB/T 18241-2000
9 耐磨橡胶杂件 160 t/a GB/T 18241-2000
本项目建设子项如下：
（1）主要生产设施：机械加工车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间及热处理车间。
（2）公用辅助生产设施：原料及成品库、空压站、循环水站及 10kV 变配电站。
（3）行政生活设施：主楼、多功能报告厅、行政楼、人才公寓、研发展示楼和宿舍食堂等。
公司已取得《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（项目统一代码为：JG2020-361199-35-03-035040），项目拟建地点位于江西省上饶市经济技术开发区上铅快速路北侧、振兴路东侧地块（地块编号：DEA2020126），项目报批总投资为 38,689.22 万元，其中工程费用为 28,876.05 万元，工程建设其他费用为
3,693.76 万元，基本预备费为 3,256.98 万元，建设期利息为 0.00 万元，铺底流动
资金为 2,862.43 万元。项目所需资金由公司募集资金和公司自筹资金解决，并根据项目实际情况按合理比例分配使用。
项目计划建设期为 2 年，项目建成后，年平均销售收入 52,321.20 万元，净
利润 11,815.81 万元。
（二）项目可行性分析
1、项目背景和建设的必要性
1）世界矿山工业的快速发展，对矿山设备及橡胶备件产品提供了广阔的市场需求
渣浆泵属于广泛用于矿山、电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，如冶金选矿厂矿浆输送。目前，渣浆泵的应用范围中，80%左右都是用在矿山行业选矿厂。由于矿石初选工况较为恶劣，因此在这一工段，渣浆泵的使用寿命普遍较低，需求量大。
矿山设备橡胶备件属于易耗件，日常消耗量大，目前市场上使用较多的为金属或合金备件，但其抗腐蚀性和耐磨性能差，使用寿命较短。橡胶备件以其良好的抗腐蚀性和耐磨性，较传统的金属或合金备件，具有明显的性能优势，且其使用寿命为传统金属件的 1.5 倍以上，成本又相对较低，替代优势明显，未来市场十分广阔。
2）世界矿山工业的快速发展，对旋流器产品提供了广阔的市场需求
旋流器在选矿工业中主要用于分级、分选、浓缩和脱泥。当旋流器用作分级设备时，主要用来与磨机组成磨矿分级系统；用作脱泥设备时，可用于重选厂脱泥；用作浓缩脱水设备时，可用来将选矿尾矿浓缩后送去充填地下采矿坑道。
旋流器无运动部件，构造简单，便于制造；单位容积的生产能力较大，占地面积小；处理量大，分级效率高（可达 80%-90%），分级粒度细；造价低，材料消耗少，在国内外已广泛使用。
3）公司效益及技术发展的需要
公司是集研、产、销于一体的矿山设备及橡胶备件制造企业，恰逢当前国内外矿山行业市场回暖，矿山设备及橡胶备件的市场需求
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