证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-066
浙江双飞无油轴承股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年9月22日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年9月28日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
3、审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
公司董事会审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2023年9月修订）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 13:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、备查文件
1、《浙江双飞无油轴承股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
2023年9月28日
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