证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2020-044
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知于 2020年4月16日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8 日（星期
五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号，浙江双飞无油轴承股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长周引春先生。
7、股东出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份60,017,266股，占公司有表决权总股份的71.2625%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份60,000,000股，占公司有表决权总股份的71.2420％；通过网络投票的股东8人，代表股份17,266股，占上市公司总股份的0.0205％。
出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共10人，代表股份6,517,266股，占公司有表决权总股份的7.7384%。
8、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人士列席了会议。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事通过视频方式出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
在本次会议上，独立董事王爱华、廖邦明、王雪梅分别进行了述职。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0
份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃
有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的议案》
因股东周引春、顾美娟与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，股东周引春、顾美娟、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司回避了该项议案的表决。
总表决情况：同意12,716,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9961％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,316,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9784％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0216％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
9、审议通过《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
关联股东周引春、顾美娟、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司回避了该项议案的表决。
总表决情况：同意12,716,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9961％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,316,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9784％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0216％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
10、审议通过《关于审议公司<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司及控股子公司2020年度银行贷款及担保额度的议案》
股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
12、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
13、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意6,516,766股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9923％；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0077％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
14、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意60,016,766股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9992％；反对500股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0
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