证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2020-030
浙江双飞无油轴承股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2020年4月5日通过电子邮件、专人递送等形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2020年4月15日上午10时以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江双飞无油轴承股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度审计报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度财务决算的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度财务预算报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露 的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露 的《关于 会计政 策变更的公告》（公告编号：2020-024）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露 的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承
有限公司 2019 年度日常交易确认及 2020 年度日常交易预计情况的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-026）。
董事周引春、顾美娟因与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司 2019 年度日常交易确认及
2020 年度日常交易预计情况的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露 的《关于 公司与 嘉善县范跃包装有限公司2019年度日常交易确认及2020年度日常交易预计情况的公告》（公告编号：2020-027）。
董事周引春、顾美娟因与嘉善县范跃包装有限公司的实际控制人存在亲属关系，回避了该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
12.审议通过《关于审议<关于浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019 年度控股股
东及其他关联人资金占用情况的专项说明>的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金占用情况的专项
审计报告》。
关联董事周引春、顾美娟回避了该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于审议公司<2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>
的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司<2020 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案>的公告》（公告编号：2020-028）
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度银行贷款及担保额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
保额度的公告》（公告编号：2020-032）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-029）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于制订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
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（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
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