证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2022-008
安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第四次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2022年4月12日通过书面报告方式送达全体董事和监
事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 4
名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
同意公司根据 2021 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 80,367,500 股为基准，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 1.74 元（含税），共计派发现金红利总额 13,983,945.00
元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 20.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年，2022 年度审计费用将在 2021 年度的费用基础上根据业务情况进行确定。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于审议公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司资金安全需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 15 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过
之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
公司授权董事长刘屹先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定以及 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好或投资回报相对较高的理财产品，拟使用额度合计不超过人民币 10,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的、期限不超过12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2021年度业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及 3 名原激励对象当选监事、4 名原激励对象离职导致不符合激励条件，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会拟回购 85名不符合解除限售条件的激励对象及 7 名原激励对象分别持有的 183,750 股、10,750 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 194,500 股。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事刘屹先生、姜任健先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，是本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《股东大会议事规则（2022 年 4 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会议事规则（2022 年 4 月）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于
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