300816 深市 艾可蓝

 证券代码：300816        证券简称：艾可蓝        公告编号：2020-056
                安徽艾可蓝环保股份有限公司

            第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议。召开本次会
议的通知及相关会议材料已于 2020 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董
事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

  具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2020 年第三季度报告全文》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经审议，同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

                                安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 28 日