证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2021-041
玉禾田环境发展集团股份有限公司
第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第二届董事会2021年第三次会议于2021年7月5日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年6月30日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第三届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、凌锦明先生、周明先生、周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
1.1 选举暨提名周平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
1.2 选举暨提名王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
1.3 选举暨提名凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
1.4 选举暨提名周明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
1.5 选举暨提名周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。
公司第三届董事会非独立董事简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决选举。
（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第三届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名崔观军先生、甘毅先生、李榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中崔观军先生为会计专业人士。第三届董事会独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
2.1 选举暨提名崔观军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.2 选举暨提名甘毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.3 选举暨提名李榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。
公司第三届董事会独立董事简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理工商变更的公告》。
本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过40,000万元（含40,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（七）审议并通过了《第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
公司非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
公司独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
本议案涉及的关联董事周平、王东焱、周聪、周明、凌锦明回避了表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议并通过了《第三届董事会独立董事薪酬的议案》
独立董事津贴标准为税前人民币5万元/年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
本议案涉及的关联独立董事崔观军回避了表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会2021年第三次会议决议；
（二）公司第二届监事会2021年第三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件：公司第三届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月六日
附件：公司第三届董事会董事候选人（含独立董事）简历
非独立董事候选人简历
1、周平先生：1963 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1986
年至 1989 年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；1990 年至 2002 年在深圳从事餐饮
业；1993 年至 1996 年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997 年 10 月至 2010
年 4 月任深圳玉禾田执行董事兼总经理；2010 年 4 月至 2015 年 8 月，任玉禾田
有限执行董事兼总经理；2015 年 8 月至 2021 年 3 月 30 日担任公司董事长兼总
经理；2021 年 3 月 31 日至今担任公司董事长。
除以上任职外，周平先生在与公司具有关联关系的企业任职情况如下：
是否 是否在
与玉 该单位
该单位经营范围（或 禾田 任职 领薪及
单位名称 主营业务、主要产 经营 职务 起始 其具体 与玉禾田的
品） 的业 期限 情况 关联关系
务相 （万元/
同或 年）
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投资管理；受托资产管
深圳市鑫宏泰 理（不得从事信托、金 2015 受同一实际
投资管理有限 融资产管理、证券资产 否 执 行 董 年 5月 否 控制人控制
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