证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2021-020
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第二届董 事会2021年第一次会议和第二届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，并结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订，《公司章程》修订前后对照表如下：
序号 修订前 修订后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
其他有关规定，制订本章程。 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020年修订）》和其他有关规定，制订本
章程。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
3 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以
议，可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及政府有权机关 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
批准的其他方式。 其他方式。
4 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
行使下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
序号 修订前 修订后
………… …………
（十五）审议批准公司与关联方发生的交易金 （十五）审议批准公司与关联方发生的交易金额在
额在 1000 万元以上且占公司最近一期经审计 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对
净资产绝对值 5%以上的关联交易事项（即“重 值 5%以上的关联交易事项（即“重大关联交易”）；
大关联交易”）； …………
………… 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 或其他机构和个人代为行使。
董事会或其他机构和个人代为行使。 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担
保。
5 第四十一条 未经董事会或股东大会批准，公 第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在董事会
司不得对外提供担保。 审议通过后提交股东大会审议：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
过。 10%的担保；
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
资产 10%的担保； 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 保；
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 （三）连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经
供的任何担保； 审计总资产的 30%；
（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （四）连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经
一期经审计总资产的 30%； 审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万人民币；
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 保；
3000 万人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他
的担保； 担保情形。
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 股东大会审议前款第（三）项担保事项时，必须经
担保。 出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大
股东大会审议前款第（二）项担保事项时，必 会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担
须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，
过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其 不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其
关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 他股东所持表决权的半数以上通过。
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。
6 第四十二条 公司发生的以下交易（受赠现金 第四十二条 公司发生的交易（提供担保、提供财务
资产除外）须经股东大会审议通过（本条下述 资助外）达到下列标准之一的，须经股东大会审议
指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 通过：
为计算数据）： （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
作为计算依据； 关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年 营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
序号 修订前 修订后
度相关的营业收入占上市公司最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净
超过 3000万元； 利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年 市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 金额超过 5000万元；
300 万元； （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用） 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 万元。
上，且绝对金额超过 3000 万元； 本条所称“交易”系指下列事项：
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会 （一）购买或者出售资产；
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，
超过 300万元。 设立或者增资全资子公司除外）；
本条所称“交易”系指下列事项： （三）提供财务资助（含委托贷款）；
（一）购买或者出售资产（不含购买原材料、 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 控股子公司的担保）；
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 （五）租入或者租出资产；
此类资产的，仍包含在内）； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经
（二）对外投资（含委托理财，委托贷款）； 营等）；
（三）提供财务资助（对外借款）； （七）赠与或者受赠资产；
（四）提供担保； （八）债权或者债务重组；
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