300814 深市 中富电路

 证券代码：300814        证券简称：中富电路      公告编号：2022-051
              深圳中富电路股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2022 年 12 月 6 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股
份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并于
2022 年 12 月 6 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6
人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为刘树艳女士、梁飞先生）。本次会议由全体董事共同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

    会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举王昌民先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

    王昌民先生简历详见附件。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：

    1．审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

    选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、刘树艳女士为战略委员会委员；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    2．审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

    选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王璐女士为审计委员会委员；

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    3．审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

    选举梁飞先生（召集人）、刘树艳女士、王昌民先生为提名委员会委员；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    4．审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举刘树艳女士（召集人）、梁飞先生、王先锋先生为薪酬与考核委员会委员

    专门委员会委员简历详见附件。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：

  1．审议通过《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  2．审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  3．审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

    同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  4．审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

    同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    以上高级管理人员的简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任高迪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    高迪女士简历详见附件。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  深圳中富电路股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 6 日
附件：相关人员简历

  1、董事长

    王昌民先生，1964 年 3 月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，
硕士研究生学历。1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任山东青岛化工学院讲师；1987
年 9 月至 1990 年 5 月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990 年 5 月至 1998
年 4 月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998 年 5 月至 1999 年 3 月，就
职于华侨兴业发展股份有限公司；1999 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于深圳市昌
本电子有限公司；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任深圳市中富兴业电子有限公司
执行董事、总经理；2004 年 3 月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事、香港慧金董事、中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、迈威科技、ECC 董事。

    截至本公告披露日，王昌民先生未直接持有公司股份，通过中富电子有限公司、香港慧金投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的 30.52%，为公司的实际控制人。董事蒋卫民为王昌民的配偶的弟弟，除此之外，王昌民先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、各专门委员会委员

    （1）王昌民先生简历

    王昌民先生简历，见“1、董事长”。

    （2）王璐女士简历

    王璐女士，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1989 年 7 月至 1992 年 7 月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992 年 7
月至 1995 年 5 月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995 年 5 月至 1999
年 6 月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，任深

圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001 年 6 月至 2004 年 3 月，任中富兴业监
事；2004 年 3 月至 2019 年 11 月，历任公司销售负责人、副董事长；2019 年 12
月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事、中富兴业监事、睿山科技执行董事、总经理。2022 年 5 月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。

    截至本公告披露日，王璐女士未直接持有公司股份，通过深圳市睿山科技有限公司间接持有公司股份总数的 16.80%，为公司的实际控制人。王璐女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    （3）王先锋先生简历

    王先锋先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1986 年 7 月至 1987 年 9 月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987 年 9
月至 1990 年 3 月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990 年 3 月至 1999 年 5
月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999 年 5 月至 2001 年 4 月，任广州
普林电路有限公司总经理；2001 年 6 月至 2004 年 2 月，任中富兴业管理部总经
理；2004 年 3 月至今，历任公司董事、总经理、鹤山中富执行董事、总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事、总经理，现兼任泓锋投资执行董事。

    截至本公告披露日，王先锋先生未直接持有公司股份，通过深圳市泓锋投资有限公司、深圳市中富兴业电子有限公司间接持有公司股份总数的 10.58%，为公司的实际控制人。王先锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    （4）刘树艳女士简历

    刘树艳女士，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青
岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心
主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事，2022 年 3 月 2 日开始兼
任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

    （5）梁飞先生简历

    梁飞先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2000 年 7 至今，历任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师、副
教授。2003 年 11 月至 2005 年 2 月，任教育部科技司项目助管；2005 年 11 月至
2006 年 11 月，任英国曼彻斯特大学电子工程学院访问学者。2019 年 12 月至今，
任公司独立董事。

    截至本公告披露日，梁飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

    3、高级管理人员

    （1）王先锋先生简历

    王先锋先生简历，见“2、各专门委员会委员”部分。

    （2）许亚丽女士简历

    许亚丽女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 3 月至 1998 年 1