300814 深市 中富电路

 证券代码：300814        证券简称：中富电路      公告编号：2022-046
              深圳中富电路股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届
满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司于 2022 年 11月 18 日召开的第
一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由
3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名
马江明先生、付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过后，与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

                                  深圳中富电路股份有限公司监事会
                                                2022 年 11 月 18 日
附件：

    一、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、马江明先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳市华丰电器器件制造有限公司工艺
部工程师；2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任深圳丹邦科技股份有限公司技术部
工程师；2011 年 5 月至 2013 年 9 月，任崇达电路技术（深圳）股份有限公司
研发部项目工程师；2013 年 12 月至 2016 年 11 月，任华丰电子器件（深圳）
有限公司工艺研发部经理；2016 年 12 月至今，任公司生产部厂长；2019 年 12
月至今，任公司监事会主席。

    截至本公告披露日，马江明先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.17%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、付中星先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历。1999 年 7 月至 2006 年 7 月，任东莞常平桥梓普林远东线路板厂品质部
主管；2006 年 8 月至 2007 年 11 月，任科荣线路板（深圳）有限公司工程部高
级工程师；2007 年 11 月至 2008 年 7 月，任贸泰电路版有限公司品质部高级主
管；2008 年 7 月至 2018 年 10 月，历任公司品质部经理、厂部厂长、采购部总
监；2018 年 10 月至今，任鹤山中富品质部总监；2019 年 12 月至今，任公司监
事。

    截至本公告披露日，付中星先生未直接持有公司股份，通过聚中利实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.14%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。