300814 深市 中富电路

证券代码：300814        证券简称：中富电路        公告编号：2022-018
                  深圳中富电路股份有限公司

                  关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，《公司章程》相应条款修正前后对比如下：

  修改后条款            修改前                修改后          修改类型

                                            公司根据中国共产党

                                        章程的规定，设立共产党组

  第十二条              ——        织、开展党的活动。公司为    新增

                                        党组织的活动提供必要条

                                                件。


                  公司在下列情况下，可

              以依照法律、行政法规、部

              门规章和本章程的规定，收

              购本公司的股份：            公司不得收购本公司

              （一）减少公司注册资本； 股份。但是，有下列情形之

              （二）与持有本公司股份的 一的除外：

              其他公司合并；          （一）减少公司注册资本；

              （三）将股份用于员工持股 （二）与持有本公司股票的

              计划或者股权激励；      其他公司合并；

              （四）股东因对股东大会作 （三）将股份用于员工持股

              出的公司合并、分立决议持 计划或者股权激励；

第二十四条    异议，要求公司收购其股  （四）股东因对股东大会作  修改
              份；                    出的公司合并、分立决议持

              （五）将股份用于转换上市 异议，要求公司收购其股份

              公司发行的可转换为股票  的。

              的公司债券；            （五）将股份用于转换上市

              （六）上市公司为维护公司 公司发行的可转换为股票

              价值及股东权益所必需。  的公司债券

              除上述情形外，公司不进行 （六）上市公司为维护公司

              买卖本公司股份的活动。公 价值及股东权益所必需。

              司收购本公司股份，应当根

              据法律、法规或监管机构规

              定的方式进行。


                  股东大会是公司的权      股东大会是公司的权

              力机构，依法行使下列职  力机构，依法行使下列职

              权：                    权：

              （一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针

              和投资计划；            和投资计划；

              （二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工

              代表担任的董事、监事，决 代表担任的董事、监事，决

              定有关董事、监事的报酬事 定有关董事、监事的报酬事

              项；                    项；

              （三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报

              告；                    告；

              （四）审议批准监事会报  （四）审议批准监事会报

              告；                    告；

              （五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度

第四十一条    财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；  新增
              （六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润

              分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案；

              （七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少

              注册资本作出决议；      注册资本作出决议；

              （八）对发行公司债券作出 （八）对发行公司债券作出

              决议；                  决议；

              （九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、

              解散、清算或者变更公司形 解散、清算或者变更公司形

              式作出决议；            式作出决议；

              （十）修改本章程；      （十）修改本章程；

              （十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘

              会计师事务所作出决议；  会计师事务所作出决议；

              （十二）审议批准第四十一 （十二）审议批准第四十二

              条规定的担保事项；      条规定的担保事项；


              （十三）审议公司在一年内 （十三）审议公司在一年内

              购买、出售重大资产超过公 购买、出售重大资产超过公

              司最近一期经审计总资产  司最近一期经审计总资产

              30%的事项；              30%的事项；

              （十四）审议批准变更募集 （十四）审议批准变更募集

              资金用途事项；          资金用途事项；

              （十五）审议股权激励计  （十五）审议股权激励计划

              划；                    和员工持股计划；

                                          股东大会的通知包括

                  第五十五条股东大会  以下内容：

              的通知包括以下内容：    （一）会议的时间、地点和

              （一）会议的时间、地点和 会议期限；

              会议期限；              （二）提交会议审议的事项

              （二）提交会议审议的事项 和提案；

              和提案；                （三）以明显的文字说明：

              （三）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东

              全体股东均有权出席股东  大会，并可以书面委托代理

第五十六条                                                        新增
              大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该

              人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的

              股东代理人不必是公司的  股东；

              股东；                  （四）有权出席股东大会股

              （四）有权出席股东大会股 东的股权登记日；

              东的股权登记日；        （五）会务常设联系人姓名

              （五）会务常设联系人姓名 及电话号码。

              及电话号码。            （六）网络或其他方式的表

                                      决时间及表决程序。


                  股东（包括股东代理      股东（包括股东代理

              人）以其所代表的有表决权 人）以其所代表的有表决权

              的股份数额行使表决权，每 的股份数额行使表决权，每

              一股份享有一票表决权。  一股份享有一票表决权。

                  股东大会审议影响中      股东大会审议影响中

              小投资者利益的重大事项  小投资者利益的重大事项

              时，对中小投资者表决应当 时，对中小投资者表决应当

              单独计票。单独计票结果应 单独计票。单独计票结果应

              当及时公开披露。        当及时公开披露。

                  公司持有的本公司股      公司持有的本公司股

              份没有表决权，且该部分股 份没有表决权，且该部分股

              份不计入出席股东大会有  份不计入出席股东大会有

              表决权的股份总数。      表决权的股份总数。

                  上市公司董事会、独立    股东买入公司有表决

第七十九条    董事、持有百分之一以上有 权的股份违反《证券法》第    新增
              表决权股份的股东或者依  六十三条第一款、第二款规

              照法律、行政法规或者国务 定的，该超过规定比例部分

              院证券监督管理机构的规  的股份在买入后的三十六

              定设立的投资者保护机构  个月内不得行使表决权，且

              可以作为征集人，自行或者 不计入出席股东大会有表

              委托证券公司、证券服务机 决权的股份总数。

              构，公