300813 深市 泰林生物

 证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2021-037
          浙江泰林生物技术股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年4月6日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名倪小璐先生和莫剑刚先生共2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
  公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司拟选举的第三届监事会非职工代表监事最近两年内没有担任过公司董事或者高级管理人员。

  特此公告。

                                  浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
                                                      2020 年 4 月 7 日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、倪小璐先生：1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2012 年至 2015 年，在杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师；2015
年 10 月,在浙江泰林生命科学有限公司任应用工程师；2016 年 1 月至 2020 年 12
月,任浙江泰林生命科学有限公司项目部经理；2021 年 1 月至今,在浙江泰林生命科学有限公司任事业部总经理。

  截止本公告披露日倪小璐先生通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，倪小璐先生对宁波高得的出资比例为1.01%。除此以外，倪小璐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  2、莫剑刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979年7月出生。2005年5月至2009年4月，于杭州保威机电有限公司工作，任销售部经理；2009年4月至2015年4月，历任杭州泰林生物技术设备有限公司销售经理、分析仪器业务部经理；2015年4月至今，任浙江泰林生物技术股份有限公司监事、分析仪器业务部经理；2018年8月至今，任浙江泰林分析仪器有限公司监事。

  截止本公告披露日莫剑刚先生通过法人股东宁波高得间接持有公司股份，宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，莫剑刚先生对宁波高得的出资比例为3.56%。除此以外，莫剑刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。