300813 深市 泰林生物

证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2021-035
            浙江泰林生物技术股份有限公司

          第二届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会
议于 2021 年 3 月 31 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 6 日在公司会
议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席倪小璐先生召集和主持。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过如下议案:

    1、审议通过《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名倪小璐先生、莫剑刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

  公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。


    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过 0.5 亿元，自有资金不超过 1.5 亿元)，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

  独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 6 日