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300812 深市 易天股份


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易天股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-08-05

易天股份:第三届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300812        证券简称:易天股份      公告编号:2024-054
        深圳市易天自动化设备股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
 第十五次会议于 2024 年 8 月 5 日下午以现场结合通讯表决方式召开,会议通知
 于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生
 主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中柴明华先生、胡靖林先
 生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方 式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

    1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司原董事吴天才先生向董事会提出书面辞职申请,因其个人原因申请辞 去公司董事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。其辞任未导致公司董事会成 员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障董事会工 作的正常运作,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司董 事会提名委员会提名及资格审核通过,董事会同意提名胡庆先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。


  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司原财务总监刘权先生向董事会提出书面辞职申请,因其个人原因申请 辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。为保障公司规范 运作和财务管理工作的正常开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定,经公司总经理高军鹏先生提名,公司董事会提名 委员会、董事会审计委员会审核,董事会同意聘任胡庆先生为公司副总经理兼 财务总监,负责公司财务工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

  本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

    2、董事会提名委员会及审计委员会会议决议;

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    深圳市易天自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 8 月 5 日
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