300812 深市 易天股份

证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2024-029

        深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
        解除限售的第一类限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
    一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

  1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  2、2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托
投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  3、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励
对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个
人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司

  4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日披露了
《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2022 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。
  6、2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格进行了调整：授予的限制性股票授予价格由 8.34 元/股调整为 8.24 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

  7、2022 年 7 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市
日期为 2022 年 7 月 8 日。

  8、2023 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查
意见。2023 年 7 月 21 日，第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售的 12
万股股份（占公司当时总股本 139,821,029 股的 0.0858%）上市流通；第二类限制性股票第一个归属期归属股份 436,000 股(占归属前公司总股本 139,821,029股的 0.3118%)完成归属。


  9、2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

    二、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的
第一类限制性股票的具体情况

    （一）回购注销部分第一类限制性股票的原因

  （1）第二个解除限售期解除限售条件未成就

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本计划授予限制性股票的解除限售考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，第二个解除限售期的业绩考核目标如下表所示：

  解除限售期        对应考核年度            业绩考核目标值（Am）

  第二批次          2023 年度                营业收入不低于 7.50 亿元

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的
《审计报告》（XYZH/2024SZAA3B0042），公司 2023 年营业收入为 5.4 亿元，公司 2023 年度业绩未达到授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划授予的 3 名激励对象本期已授予但不符合解除限售条件的第一类限制性股票合计 90,000 股，回购价格拟为 8.24 元/股（若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，则根据调整后的价格进行回购）。

  （2）第二个解除限售期安排


    解除限售安排                解除限售时间            解除限售数量占第一类
                                                        限制性股票总量的比例

  第二个解除限售期  自授予日起24 个月后的首个交易日至授        30%

                      予日起36 个月内的最后一个交易日止

    （二）回购股份的种类和数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比
例、占总股本的比例

  本次回购股份的种类为股权激励限售股。本次回购注销的第一类限制性股票合计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予总数的比例为 30%，占回购前公司总股本 140,257,029 股的比例为 0.0642%。

    （三）回购价格及定价依据

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司在操作回购前发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等事项时，公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定调整回购价格。

  公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会审议通过了 2021 年度利
润分配预案，并于 2022 年 6 月 21 日实施完毕，即以总股本 139,521,029 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。

  1、回购价格的调整

  派息

  P＝P0-V

  其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为
调整后的每股限制性股票回购价格。

  经派息调整后，P 仍须大于 1。

  调整后的回购价格=8.34 元/股-0.1 元/股=8.24 元/股

  根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司回购注销限制性股票的，除另有约定外，回购价格为授予价格。因此，本次回购注销的价

  格为 8.24 元/股。若公司在操作回购前发生资本公积金转增股本、派送股票红利、
  股票拆细等事项，公司将根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定
  再次调整回购价格。

      （四）回购资金及资金来源

      本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟回购金额为 741,600 元。
      三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

                          本次变动前        本次变动增        本次变动后

    股份性质          股份数量      比例    减（股）  股份数量（股）  比例
                        （股）

一、有限售条件股份  51,045,105.00    36.39%  -90,000.00  50,955,105.00  36.35%

高管锁定股          50,865,105.00    36.27%                50,865,105.00  36.29%

股权激励限售股          180,000.00    0.13%  -90,000.00      90,000.00    0.06%

二、无限售条件股份  89,211,924.00    63.61%                89,211,924.00  63.65%

      合计        140,257,029.00  100.00%  -90,000.00  140,167,029.00  100.00%

  注：以上股本变动以当前公司股本情况为基础进行测算，变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公

  司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

      本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

      四、本次回购注销部分第一类限制性股票对公司的影响

      公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售
  的第一类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票
  激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
  性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司股权激励计划的
  继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

      五、监事会的核查意见

      经审核，监事会认为：本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授
  予尚未解除限售的第一类限制性股票的事项。符合《上市公司股权激励管理办法》
  《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规，不会
  对公司财务状况和经营成果