300812 深市 易天股份

 证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2023-050
              深圳市易天自动化设备股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
 八次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
 通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏
 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长高军鹏
 先生、董事柴明华先生、董事胡靖林先生、董事陈飞先生、董事万晓峰先生、独 立董事胡庆先生以通讯方式出席会议。公司现任全体监事、高级管理人员及其候 选人和非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    因公司董事会原董事陈飞先生提出辞职申请，为保证董事会正常运作，根据 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提名吴天才先生为第三 届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在 公司股东大会选举产生新任董事之前，陈飞先生将继续履行董事职责。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。


    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。

    2、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。因高军鹏先生担任了公司总经理，现根据上述规定申请辞去第三届董事会审计委员会委员,辞任后仍担任公司董事长、总经理。

    为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事柴明华先生为审计委员会委员，与胡庆先生（主任委员）、薛志坚先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    因公司原董事会秘书李嘉颖女士提出辞职申请，为保障公司董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王亚丽女士为公司副总经理、董事会秘书，负责公司开展“三会”运作、信息披露、股权管理、投资者关系管理等各项工作并履行《公司章程》所赋予的其它职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。


    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于公司董事会运作管理的需要，经董事长提名，董事会同意聘任莫凤艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展“三会”运作、信息披露、股权管理及投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    5、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日