300812 深市 易天股份

证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2023-049
              深圳市易天自动化设备股份有限公司

                关于职工代表监事变更的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公 司职工代表监事吴天才先生的辞职报告，吴天才先生因职务变动申请辞去职 工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。吴天才先生原定任期至第三届监事 会届满之日止。截至本公告披露日，吴天才先生未持有公司股份。吴天才先生 在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对吴天才先生为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，吴天才先生辞职将导 致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举新任职工代表监事后生 效，在新任监事任职前，吴天才先生将继续履行监事职责。

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于
 2023 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举
 邵雷刚先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。任期自公司本 次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    特此公告。

                                深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
                                                      2023 年8 月 31 日

  附件：第三届监事会职工代表监事简历

    邵雷刚先生：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。
曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司钣金部主管、生产部经理，深圳市
易天自动化设备有限公司生产部经理；2018 年 10 月至 2022 年 5 月，担任深
圳市易天自动化设备股份有限公司生产运营部总监；2022 年 6 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司生产部总监，现任公司职工监事。

    截至本公告日，邵雷刚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵雷刚先生作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。