300812 深市 易天股份

证券代码：300812          证券简称：易天股份      公告编号：2022-041
            深圳市易天自动化设备股份有限公司

          关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2022 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的原因

  因公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象的第一类限制性股票的 300,000 股限制性股票已授予完成，公司总股本增加 300,000 股。公司注册资本将由人民币 13,952.1029 万元变更至 13,982.1029 万元，公司股份总数将由 13,952.1029 万股变更至 13,982.1029 万股。

  同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，需对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

    二、《公司章程》修订条款情况

    《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下：


              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民            第六条 公司注册资本为人民币

13,952.1029 万元。                  13,982.1029 万元。

              新增                第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
                                    设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
                                    组织的活动提供必要条件。

第十九条 公司股份总数为 13,952.1029 第二十条 公司股份总数为 13,982.1029 万
万股，均为普通股。                  股，均为普通股。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理  第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、人员、持有本公司股份 5%以上的股东，  持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的将其持有的本公司股票在买入后 6 个月  本公司股票或者其他股权性质的证券在买入
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司会将收回其所得收益。但是，证券公司因  董事会将收回其所得收益。但是，证券公司包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股  因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形除公司董事会不按照前款规定执行的，股东 外，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然事会未在上述期限内执行的，股东有权为 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的了公司的利益以自己的名义直接向人民  证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
法院提起诉讼。                      用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 质的证券。
负有责任的董事依法承担连带责任。    公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
                                    股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
                                    事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                    公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
                                    起诉讼。

                                    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                    有责任的董事依法承担连带责任。

第四十条：股东大会是公司的权力机构， 第四十一条：股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：                  依法行使下列职权：

……                                ……

（十）修改本章程；                  （十）修改本章程及其附件（包括股东大会
……                                议事规则、董事会议事规则及监事会议事规
                                    则）；

（十五）审议股权激励计划；                ……

                                    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条：公司下列对外担保行为，应  第四十二条：公司下列对外担保行为，应当当在董事会审议通过后提交股东大会审  在董事会审议通过后提交股东大会审议通
议通过：                            过：

……                                ……

（五）连续十二个月内担保金额超过公  （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
                                    近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
司最近一期经审计总资产的 50%且绝对金 5,000 万元；

额超过 5,000 万元；                  （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
……                                近一期经审计总资产的 30%的担保；

                                    （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
                                    经审计总资产 30%以后的任何担保；

                                    （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
                                    的担保；

                                    ……

                                    公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
                                    公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
                                    有的权益提供同等比例担保，属于上述第一
                                    款第（一）项至第（四）项情形的，可以豁
                                    免提交股东大会审议。

第四十二条：公司发生交易，包括购买或  第四十三条：公司发生交易，包括购买或出出售资产、对外投资（含委托理财、对子 售资产、对外投资（含委托理财、对子公司
公司投资等，                        投资等，

……                                ……

（五）交易产生的利润占公司最近一个会  （五）交易产生的利润占公司最近一个会计计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对  年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
金额超过 500 万元。                  超过 500 万元。

……                                公司发生对外捐赠现金或同等价值资产单笔
                                    或年度累计金额人民币 1,500 万元以上，或
                                    达到其他法律法规要求股东大会审议的标
                                    准，应当经董事会审议后提交股东大会审议。

第五十二条：对于监事会或股东自行召集  第五十三条：对于监事会或股东自行召集的的股东大会，董事会和董事会秘书将予以 股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。
配合。董事会应当提供股东名册。      董事会应当提供股权登记日的股东名册。

 第五十七条：股东大会的通知包括以    第五十八条：股东大会的通知包括以下内
 下内容：                            容：

……                                  ……


                                    （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
                                    序。

第五十八条：股东大会拟讨论董事、监事  第五十九条：股东大会拟讨论董事、监事选选举事项的，股东大会通知中将充分披露 举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、董事、监事候选人的详细资料，至少包括  监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
以下内容：                          ……

……                                除采取累积投票制选举董事、监事外，选举
                                    每位董事、监事均应当以单项提案提出；

股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，
应在推选董事、监事人选前发布“董事、
监事选举提示性公告”，详细披露董事、
监事人数、提名人资格、候选人资格、候
选人初步审查程序等内容，为机构投资者
和中小股东推荐董事、监事候选人提供便
利；
除采取累积投票制选举董事、监事外，选
举每位董事、监事均应当以单项提案提
出；
 第七十九条：下列事项由股东大会以特  第八十条：下列事项由股东大会以特别决
 别决议通过：                        议通过：

……                                ……

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改及其附件；        算；

                                    （三）本章程的修改及其附件（包括股东大
                                    会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
                                    规则）；

第八十条：股东（包括股东代理人）以其  第八十一条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决  所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
权，每一股份