300812 深市 易天股份

 证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2022-006
            深圳市易天自动化设备股份有限公司

            第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十七次会议于 2022 年4 月 22 日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司
 董事长柴明华召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事
 刘澄清以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法 律、法规的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生，分别向董事会提交《独
 立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分及《独
立董事 2021 年度述职报告》。

  2、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

  与会董事认真听取了总经理高军鹏先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2021 年度的各项经营目标。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  此项议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

  4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  经董事会审议，认为公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

  5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东利益，公司 2021 年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司总股本
139,521,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）人民币，
共派发现金红利人民币 13,952,102.90 元（含税）；本年度不转增不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  经董事会审议，认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

  6、审议通过了《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

  董事会审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021
年度审计报告》，认为公司《2021 年度审计报告》公允反映了 2021 年 12 月 31
日公司的财务状况以及 2021 年度公司的经营成果和现金流量。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021 年度审计报告》。

  7、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。报告期内公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见；保荐机构华林证券股份
有限公司对该报告出具了专项核查意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

  8、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告，保荐机构华林证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

  9、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

  经审议，公司董事会认为公司对募集资金投资项目“LCD 和 AMOLED 平板显
示器件自动化专业设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”进度计划作出调整，将项目建设完成
期延长至 2023 年 1 月 9 日的决定，是基于审慎原则作出的，综合考虑了当前募
投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意延长前述募投项目的预计可使用状态时间。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。


  10、审议通过了《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

  经审议，公司董事会认为公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

  11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案，同意公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

  鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体董事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》等相关公告。

  12、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

  13、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  经董事会审议，认为本次 2022 年度日常关联交易预计事项，属于公司与南京颖图电子技术有限公司正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了同意的专项核查意见。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

  14、审议通过了《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的议案》
  经董事会审议，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币7.5 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期一年；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

  同时，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理
相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  此项议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请 2022 年度银行授信额度的公告》等相关公告。

  15、审议通过了《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》

  经审