300812 深市 易天股份

 证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2022-008
            深圳市易天自动化设备股份有限公司

              关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22
 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 70,117,554.05 元，报告期末合并报表累计未分
 配利润为 276,798,983.15 元；母公司净利润为 75,481,372.20 元，按 10%提取
 法 定 盈 余 公 积 7,548,137.22 元，报告期末母公司累计未分配利润为
 283,488,225.43 元；根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则确定具体分配总额和比例的要求，本次公司可供股东分配的利润为 276,798,983.15 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股 东利益，公司 2021 年度利润分配预案为：

    以截至本公告披露日公司总股本 139,521,029 股为基数，向全体股东每 10
 股派发现金红利 1 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 13,952,102.9 元
 （含税）。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行对分配比例进行相应调整。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、利润分配方案的合法、合规性

  公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    三、公司履行的决策程序

  1、董事会意见

  公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  2、独立董事意见

  经全体独立董事审议，认为公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司 2022 年 4 月 22 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公
司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2021 年度利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

  3、公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

                              深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 25 日