300812 深市 易天股份

 证券代码：300812        证券简称：易天股份        公告编号：2021-028
            深圳市易天自动化设备股份有限公司

              关于 2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十一次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会
 的议案》，决定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年度股东大会。相关内容详见巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    2、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）
 9:15—15:00 期间的任意时间。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 14 日（星
 期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市
易天自动化设备股份有限公司会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：柴明华先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16 名，代表股份 56,604,067
股，占公司有表决权股份总数的 73.0265%，其中：

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 13 名，代表股份56,581,667 股，占公司有表决权股份总数的 72.9976%。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表股份 22,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0289%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次现场会议。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

    三、会议表决情况

    1、 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4.审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

  该项议案为特别决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6.审议通过《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议
案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、 审议通过《关于公司及子公司申请 2021 年度银行授信额度的议案》
  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  该项议案为普通决议议案，表决结果：同意 56,604,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 9,370,999 股，占出席会议中小股东所持
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易天自动化设备股份有限公司 2020 年度股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

  1、公司 2020 年度股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                              深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 14 日