300812 深市 易天股份

 证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2021-008
              深圳市易天自动化设备股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十一次会议于 2021 年4 月 22 日上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
 式召开，会议通知于 2021 年 4 月 10 日以通讯确认的方式送达。本次会议由公司
 董事长柴明华召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事
 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法 律、法规的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。公司独立董 事龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生，分别向董事会提交《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020 年度董事会工作报告》、《独立
董事 2020 年度述职报告》。

    2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    与会董事认真听取了总经理高军鹏先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为 2020 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度的各项经营目标。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2020 年年度报告披露提示性公告》。

    4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    经董事会审议，认为公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年度财务决算报告》等相关公告。


    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东利益，公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
77,511,683.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）人
民币，共派发现金红利人民币 11,626,752.45 元（含税）；同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 62,009,346 股。本年度不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。

    经董事会审议，认为公司《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等相关公告。

    6、审议通过了《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》

    董事会审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020
年度审计报告》，认为公司《2020 年度审计报告》公允反映了 2020 年 12 月 31
日公司的财务状况以及 2020 年度公司的经营成果和现金流量。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    监事会对该报告发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年度审计报告》。

    7、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见；监事会对该报告发表了审核意见；保荐机构华林证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

    8、审议通过了《关于公司<募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，公司董事会认为公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，监事会对该报告发表了审核意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华林证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

    9、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》


    经审议，公司董事会认为公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”进
度计划作出调整，将项目投入完成期延长至 2022 年 1 月 9 日的决定是基于审慎
原则作出的，合理结合了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意对募投项目“研发中心建设项目”的投入完成期延长。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构华林证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。
    10、审议通过了《关于公司<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明>的议案》

    经审议，公司董事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    11、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案
的议案》

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理
人员 2021 年度薪酬方案。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。

    相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021年度薪酬方案的公告》等相关公告。

    12、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。相关文件及具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

    13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经董事会审议，认为公司根据财政部发布的最新的会计准则对公司部分会计政策进行的合理变更，符合《