300812 深市 易天股份

 证券代码：300812    证券简称：易天股份      公告编号：2020-009

            深圳市易天自动化设备股份有限公司

          关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为保证募集资金
 投资项目稳步推进，公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审
 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，拟使用募集资金人民 币 177,467,928.64 元向全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称 “中山易天”）进行增资。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资需要经过股东大会 审议，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。现将相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
 股（A 股）股票 1,938 万股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 21.46 元，募
 集资金总额为 415,894,800.00 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为
 376,508,928.64 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 31
 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2019]48030002 号《验资报告》。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招 股说明书》”）披露，本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用 于投资以下项目：

  序号        募投项目名称        项目总投资（万元）  拟投入募集资金（万元）

  1  LCD 和 AMOLED 平板显示器件            17,734.29              11,734.29

      自动化专业设备生产建设项目

  2  中大尺寸平板显示器件自动化              9,269.57

          专业设备扩建建设项目                                        6,012.50

  3        研发中心建设项目                  3,904.10              3,904.10

  4          补充营运资金                    16,000.00              16,000.00

              合计                          46,907.96              37,650.89

    上述项目中“LCD 和AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和
“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”由公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司实施。

    二、本次增资的基本情况

    为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设的实施进度，公司拟向全资子公司中山易天增资，具体明细如下：

    实施主体            募投项目        使用募集资金          方式

                                              （元）

                  LCD 和 AMOLED 平板显示              增资（117,342,928.64 元全
                  器件自动化专业设备生产 117,342,928.64  部计入注册资本）

 中山市易天自动化设      建设项目

    备有限公司    中大尺寸平板显示器件自              增资（60,125,000.00 元全
                  动化专业设备扩建建设项  60,125,000.00  部计入注册资本）

                            目

    三、增资方式及资金来源

    公司拟使用募集资金人民币 177,467,928.64 元向全资子公司中山易天增资。
增资完成 后，中 山易天 注册资 本将由 人民币 20,000,000.00 元 增加至
197,467,928.64 元，公司仍持有中山市易天自动化设备有限公司 100%的股权。

    四、本次增资对象的基本情况

  公司名称：中山市易天自动化设备有限公司

  统一社会信用代码：91442000MA5153XG37

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）


  注册地址：中山市板芙镇芙北路 25 号板芙镇政府侧经贸大楼四楼 420 室

  法定代表人：柴明华

  注册资本：2,000 万元

  营业期限：长期

  成立日期：2017 年 12 月 18 日

  股权结构：公司直接持有 100%股权

  经营范围：邦定机、贴片机、电子设备的生产与销售；智能电子产品、液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；投资实业；信息技术开发、软件开发；设备租赁；国内贸易（不含工商前置审批事项）、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  最近一期（截至 2019 年 6 月 30 日）经审计主要财务数据：中山易天总资产
1,964.98 万元，净资产 1,963.23 万元，营业收入 0 元，净利润-16.64 万元。

  五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司对中山易天的增资，能够提升公司的综合竞争力，也符合公司的发展战略，对公司未来的发展有积极的推动作用。中山易天为公司全资子公司，本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，能够提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目稳步推进。同时，本次增资后，公司仍持有中山易天 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
  六、增资后募集资金的管理

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本次增资实施的同时，公司、中山易天、保荐机构及相应银行将签订募集资金四方监管协议，并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议。
 特此公告。

                            深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 22 日