深圳市铂科新材料股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对《公司章程》的
部分条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
（三）利润分配的具体内容和 （三）利润分配的具体内容和
条件 条件
…… ……
公司董事会应当综合考虑 公司董事会应当综合考虑
公司所处行业特点、发展阶 公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平 段、自身经营模式、盈利水
以及是否有重大资金支出安排 平、偿债能力、是否有重大资
等因素，区分下列情形，并按 金支出安排以及投资者回报等
照本章程规定的程序，提出差 因素，区分下列情形，并按照
第一百六十 异化的现金分红政策：（1） 本章程规定的程序，提出差异
条 公司发展阶段属成熟期且无重 化的现金分红政策：（1）公
大资金支出安排的，进行利润 司发展阶段属成熟期且无重大
分配时，现金分红在本次利润 资金支出安排的，进行利润分
分配中所占比例最低应达到 配时，现金分红在本次利润分
80%；（2）公司发展阶段属成 配中所占比例最低应达到
熟期且有重大资金支出安排 80%；（2）公司发展阶段属成
的，进行利润分配时，现金分 熟期且有重大资金支出安排
红在本次利润分配中所占比例 的，进行利润分配时，现金分
最低应达到40%；（3）公司发 红在本次利润分配中所占比例
展阶段属成长期且有重大资金 最低应达到40%；（3）公司发
支出安排的，进行利润分配 展阶段属成长期且有重大资金
时，现金分红在本次利润分配 支出安排的，进行利润分配中所占比例最低应达到20%； 时，现金分红在本次利润分配公司发展阶段不易区分但有重 中所占比例最低应达到20%；大资金支出安排的，可以按照 公司发展阶段不易区分但有重
第（3）项规定处理。 大资金支出安排的，可以按照
…… 第（3）项规定处理。
（四）利润分配政策及其调整 ……
的决策程序和机制 （四）利润分配政策及其调整
……公司在制定现金分红 的决策程序和机制
具体方案时，董事会应当认真 ……公司在制定现金分红
研究和论证公司现金分红的时 具体方案时，董事会应当认真机、条件和最低比例、调整的 研究和论证公司现金分红的时条件及其决策程序要求等事 机、条件和最低比例、调整的宜。独立董事可以征求中小股 条件及其决策程序要求等事东的意见，提出分红提案，并 宜。独立董事认为现金分红方直接提交董事会审议。监事会 案可能损害公司或者中小股对董事会执行现金分红政策和 东权益的，有权发表独立意股东回报规划的情况以及是否 见。董事会对独立董事的意履行相应决策程序和信息披露 见未采纳或者未完全采纳
情况进行监督。股东大会对现 的，应当在董事会决议公告金分红具体方案进行审议前， 中披露独立董事的意见及未公司应当通过电话、传真、邮 采纳或者未完全采纳的具体件或者投资者交流平台等多种理由。监事会对董事会执行现渠道主动与股东特别是中小股 金分红政策和股东回报规划的东进行沟通和交流，充分听取 情况以及是否履行相应决策程中小股东的意见和诉求，并及 序和信息披露情况进行监督。时答复中小股东关心的问题。 监事会发现董事会存在未严公司在将利润分配方案提交股 格执行现金分红政策和股东东大会审议时，应当为投资者 回报规划、未严格履行相应提供网络投票便利条件。公司 决策程序或者未能真实、准董事会、独立董事、符合相关 确、完整进行相应信息披露规定条件的股东可在审议利润 的，应当发表明确意见，并分配方案的股东大会召开前向 督促其及时改正。股东大会对公司社会公众股股东征集其在 现金分红具体方案进行审议股东大会上的投票权，其中， 前，公司应当通过电话、传
独立董事行使上述职权应当取 真、邮件或者投资者交流平台得全体独立董事的二分之一以 等多种渠道主动与股东特别是
上同意。 中小股东进行沟通和交流，充
…… 分听取中小股东的意见和诉
公司在有关法律、法规、 求，并及时答复中小股东关心
规范性文件允许或本章程规定 的问题。公司在将利润分配方的特殊情况下无法按照既定的 案提交股东大会审议时，应当现金分红政策或最低现金分红 为投资者提供网络投票便利条比例确定当年利润分配方案 件。公司董事会、独立董事、的，应当在年度报告中披露具 符合相关规定条件的股东可在体原因、留存未分配利润的用 审议利润分配方案的股东大会途，公司当年的利润分配方案 召开前向公司社会公众股股东应当经出席股东大会的股东所 征集其在股东大会上的投票持表决权的三分之二以上通 权，其中，独立董事行使上述过，且公司在将该利润分配议 职权应当取得全体独立董事的案提交股东大会审议时应为投 二分之一以上同意。
资者提供网络投票便利条件。 ……
公司应当在定期报告中详 公司在有关法律、法规、
细披露现金分红政策的制定及 规范性文件允许或本章程规定执行情况，说明是否符合本章 的特殊情况下无法按照既定的程的规定或者股东大会决议的 现金分红政策或最低现金分红要求，分红标准和比例是否明 比例确定当年利润分配方案确和清晰，相关的决策程序和 的，应当在年度报告中披露具机制是否完备，独立董事是否 体原因，相关原因与实际情况尽职履责并发挥了应有的作 是否相符合等；公司当年的利用，中小股东是否有充分表达 润分配方案应当经出席股东大意见和诉求的机会，中小股东 会的股东所持表决权的三分之的合法权益是否得到充分保护 二以上通过，且公司在将该利等。对现金分红政策进行调整 润分配议案提交股东大会审议或变更的，还要详细说明调整 时应为投资者提供网络投票便或变更的条件和程序是否合规 利条件。
和透明等。 公司应当在定期报告中详
细披露现金分红政策的制定及
执行情况，说明是否符合本章
程的规定或者股东大会决议的
要求，分红标准和比例是否明
确和清晰，相关的决策程序和
机制是否完备，公司未进行现
金分红的，应当披露具体原
因，以及下一步为增强投资
者回报水平拟采取的举措
等，中小股东是否有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东
的合法权益是否得到充分保护
等。对现金分红政策进行调整
或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规
和透明等。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上变更内容尚需提交公司股东大会审议。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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