300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-040
            深圳市铂科新材料股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:00

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室

    3、召开方式：现场结合网络

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长 杜江华先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股
 东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为  35,489,752  股，
 占公司有表决权股份总数  57,600,000股的 61.6142 %。

    2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7
 人，代表有表决权的公司股份数合计为  35,481,752  股，占公司有表决权股份
 总数的 61.6003 %。

    3、网络投票情况：通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有
 表决权的公司股份数合计为  8,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0139 %。

  4、中小股东出席情况：出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数  9,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0160 %。
  5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

  （一）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （二）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （四）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  （七）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （八）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  （九）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
  议案 9.01、审议通过了《发行证券的种类》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  议案 9.02、审议通过了《发行规模》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  议案 9.03、审议通过了《票面金额和发行价格》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  议案 9.04、审议通过了《债券期限》

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  表决情况：同意 35,487,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.0000％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  议案 9.06、审议通过了《还本付息的期限和方式》

  该