300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2020-030
          深圳市铂科新材料股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日
 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司 2019 年度利润分配预案基本情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于
 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 84,595,001.37 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润
 72,962,425.06 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司
 净利润的 10%提取法定盈余公积 7,296,242.51 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母
 公司当年实现的可供分配利润为 65,666,182.55 元。

    根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公
 司经营成果，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月
 31 日公司总股本 57,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
 币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 17,280,000.00 元（含税），不
 进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增 股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将 按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为：董事会拟定的《2019 年度利润分配预案》符合公司目
 前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东 尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。


    三、监事会意见

    经审核，监事会全体成员认为董事会拟定的《2019 年度利润分配预案》符
合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。

    四、其他

    本次利润分配方案尚需经公司 2019 年度股东大会审议批准后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议；

  2、第二届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 20 日