300811 深市 铂科新材

铂科新材:2015年年度股东大会决议    
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日
在公司会议室召开2015年年度股东大会，出席本次会议的股东（或其代理人）
共10名，代表股份4，320万股，占公司股份总数的l00%。公司董事、监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长杜江华先生主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。全体股东以记名投票方式表决，逐项审议通过
了如下决议：
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