证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-036
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-
22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册
会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审
计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费
总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对北京中科海讯数字科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 26 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。
8 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王逸飞，2004 年 10 月开始从事审计业务，2006 年成为中国注
册会计师，2006 年开始在容诚会计师事务所执业；多年来从事营口港务股份有限公司、荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司等上市公司年报业务。近三年签署过荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司等多家上市公司审计报告，无兼职情况。
项目签字注册会计师：王玉宝，2012 年开始从事审计业务，2009 年成为中国注册会计师，2012 年开始在容诚会计师事务所执业；多年来从事荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司等上市公司年报业务。近三年签署过奥维通信股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司上市公司审计报告，无兼职情况。
项目签字注册会计师：夏青，2015 年开始从事上市公司审计业务，2022 年成为中国注册会计师，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，多年来从事荣科科技股份有限公司、奥维通信股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司等上市公司年报业务。近三年签署过北京中科海讯数字科技股份有限公司上市公司审计报告，无兼职情况。
项目质量复核人：刘润，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职情况。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人王逸飞、签字注册会计师王玉宝、签字注册会计师夏青、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2024 年度财务审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年
度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与容诚会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、业务能力、执业质量、诚信状况、独立性等进行了审核和专业判断，一致认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作，并将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十二次会议，以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作，聘期为一年。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届监事会第十八次会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了同意《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，负责公司 2024 年度财务审计工作，聘期为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自
公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
（二） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（三） 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
（四） 容诚会计师事务所营业执照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
（五） 深圳证券交易所要求报备的其他文件。
北京中科海讯数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
查看PDF原文
