300810 深市 中科海讯

 证券代码：300810        证券简称：中科海讯      公告编号：2022-072
            北京中科海讯数字科技股份有限公司

            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日在巨潮资讯网披露了《关于副总经理代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-028），鉴于公司副总经理、董事会秘书李乐乐女士届满离任，不再担任公司任何职务，公司董事会在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张秋生先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。截至本公告披露日，张秋生先生代行董事会秘书职责已满三个月。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的相关规
定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，
自 2022 年 7 月 15 日起，由公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责。公司将
按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  公司董事长蔡惠智先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

  1、联系电话：010-82492042

  2、传真：010-82493085

  3、邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com

  4、联系地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼

  特此公告。

                                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 7 月 14 日