300810 深市 中科海讯

证券代码：300810          证券简称：中科海讯        公告编号：2022-026
              北京中科海讯数字科技股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2022 年 4 月 10 日通过电子邮件、电话和微信等方式发出会议通知。
会议于 2022 年 4 月 15 日下午 16 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举涂英先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
                                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 4 月 18 日