300810 深市 中科海讯

证券代码：300810        证券简称：中科海讯        公告编号：2021-002
            北京中科海讯数字科技股份有限公司

                关于聘任公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总经理蔡惠智先生提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2020 年 12 月30 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，聘任段丽丽女士担任公司财务
总监（简历详见附件），任期自 2021 年 1 月 1 日至本届董事会任期届满。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见》。

  特此公告。

                                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 1 月 4 日

    附件：段丽丽女士简历

  段丽丽，1981 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006 年至今先后担任本公司会计、主管会计、财务经理。

  截至本次公告日，段丽丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。